그린튜브 올더니, AML 및 사회적 책임

그린튜브 올더니, AML 및 사회적 책임

Blog Article

그린튜브 올더니, AML 및 사회적 책임 실패로 UKGC로부터 100만 파운드 벌금 부과

영국 도박위원회(UKGC)는 애드미럴 카지노 브랜드를 운영하는 그린튜브 알더니가 자금세탁방지(AML) 및 사회적 책임 규정 준수 의무를 반복적으로 위반한 사실이 드러나자 100만 파운드의 벌금을 부과했습니다. 이 벌금은 2022년 9월부터 2023년 6월까지 고객 확인, 자금세탁 방지, 도박 취약성 감지 등 주요 분야에서 사업자가 미달하는 등 여러 위반 사항이 심층 조사를 통해 밝혀지면서 부과되었습니다.

AML 실패 및 지연된 조사:

그린튜브의 자금 세탁 방지 프로토콜 실패는 특히 우려스러운 일이었습니다. 그린튜브는 고객 정보를 적절히 면밀히 조사하지 않아 위험한 거래와 의심스러운 활동이 장기간 방치될 수 있는 것으로 밝혀졌습니다. 한 문제의 경우, 한 고객이 10만 파운드가 넘는 비정상적인 거래가 발생한 것으로 보이는 은행 명세서를 주소 증명으로 제출했습니다. 위험 신호에도 불구하고 이 명세서는 몇 달 후에야 고객의 도박 활동이 미리 정해진 임계값에 도달했을 때 검토되었습니다.

회사가 고용에 따라 고위험 고객을 식별하는 것을 목표로 하는 '위험 직업'에 대한 내부 정책을 따르지 않아 추가적인 우려가 제기되었습니다. 한 사례는 재무 관리자로 고용된 고객이 상당한 금액의 자금에 접근하여 자금 세탁을 촉진할 수 있는 역할을 했다는 것입니다. 그린튜브는 이 직업을 고위험 직업으로 규정하거나 관련 위험을 완화하기 위한 조치를 취하지 않아 고객이 추가 조사 없이 도박을 계속할 수 있도록 허용했습니다.

또 다른 경우에는 차단된 다른 계정에 연결된 고객이 제대로 조사되지 않았을 때 회사가 중대한 위험 신호를 간과한 경우도 있었습니다. 두 번째 계정은 클래스 A 의약품을 공급한 혐의로 형사 유죄 판결을 받은 고객과 관련이 있었습니다.

그린튜브는 자금 세탁 방지 절차에서 실패한 것 외에도 사회적 책임 의무에도 미치지 못했습니다. 도박위원회는 운영자가 지속 가능한 소득에 기반한 고객 한도를 보장하는 자체 정책을 준수하지 않았다고 판단했습니다. 한 사례에서는 큰 승리를 거둔 후 고객이 자금 출처를 확인하는 확인 없이 평소 한도를 훨씬 초과하는 거액을 입금할 수 있도록 허용했습니다.

그린튜브는 또한 제공된 신원 정보가 합법적인지 확인하는 데 필수적인 고객 본인 확인(KYC) 문서를 제대로 검증하지 못했습니다. 교육받은 직원이 있음에도 불구하고 이러한 절차를 항상 효과적으로 적용하지 않아 취약한 플레이어에게 피해를 입힐 위험이 높아졌습니다. 바카라사이트

한 가지 우려스러운 사례는 은행 명세서에 마이너스 잔액과 다른 도박 운영자와의 거래 내역을 제출한 고객과 관련이 있습니다.